将加装简易指标的普通期货软件，包装成售价数十万元到上百万元的顶尖量化交易软件股票平台开户服务，哄骗多名高净值会员豪掷800余万元购入，一众投资者重金入场交易，却接连亏空，还以“炒股暴富”为诱饵骗取一名被害人680万元……这个顶着华尔街归国金融高管、高端会所联合创始人光鲜头衔的金融大咖，竟是一名有犯罪前科的兼职推拿师。
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2024年，冯某开始活跃于上海某高端会员制俱乐部的沙龙活动中。他自称是从华尔街归国的金融高管，也是资深量化交易专家和会所联合创始人，还是上百家私募基金机构背后的技术支持者。
多名俱乐部会员有意投资期货，但缺乏专业知识，听闻冯某的光鲜履历后主动与其结交。冯某从不向大家传授任何期货投资专业知识，反而一味推销一款号称“稳赚不赔”的华尔街顶尖量化交易软件，声称该软件由其自主研发，具有提示买卖点位、自动捕捉行情等功能，根据功能多少，报价从数十万元到数百万元不等。
在冯某的诱导下，多名俱乐部会员动了心，先后以转账或现金支付“软件费”的方式，付给冯某共计800余万元，并按冯某的要求开设期货账户、投入资金进行交易，甚至让冯某代为操作交易过程。
很快，会员们发现，安装量化交易软件后，未产生冯某承诺的盈利效果，期货账户资金还持续亏损。2025年4月至5月，多名投资者意识到可能被骗，先后向公安机关报案。
随着调查的深入，冯某的真面目被层层揭开。冯某有犯罪前科，平日没有固定工作，仅靠兼职推拿勉强维持生活，所谓华尔街金融从业的经历纯属虚构。对外宣称的高端会所联合创始人身份，也只是其几乎拿出所有积蓄在会所高额消费后取得的会员性质头衔，他依靠这套虚假人设博取圈内高净值会员的信任，为后续的诈骗布局。
身份是假的，那这套量化交易软件是真的吗？是否确有冯某所宣传的功能？案件被移送上海市浦东新区检察院后，办案检察官针对上述问题，重点围绕软件来源、实际功能、宣传内容等展开细致审查，并引导公安机关走访相关软件公司取证。
经查，冯某所谓价值百万元的“自研量化交易软件”只是一款普通的期货交易软件，冯某仅加装了简单的行情指标插件，使该软件具备显示常规行情、交易下单的功能，无法实现其承诺的稳赚收益。
据办案检察官介绍：“在作案过程中，冯某刻意模糊资金性质、隐匿交易痕迹，这给办案带来了一定难度。”
冯某曾多次要求被害人不要在微信聊天中直接提及“钱”“软件款”等内容，而是以“东西”等模糊表述替代。对于大额款项，他要求以现金支付，交易地点特意选在无监控的偏僻路段；部分转账则要求打入其亲属、关联人员银行账户，并备注“还款”，伪装成民间借贷。
到案后，冯某拒不认罪，辩称俱乐部会员转入其亲属银行账户的190万元是归还借款，部分会员购买软件的款项已全额退还，甚至还称个别人因与其存在情感纠葛而蓄意诬告。
面对冯某“零口供”与层层伪装，办案检察官从客观证据入手，对被害人现场交付现金时的录音、聊天记录、银行流水、取现记录、车辆出入记录、手机照片等证据进行逐项审查。
炒股配资排名经查，被害人之一的赵女士共向冯某转账300余万元，其中190万元虽转入冯某亲属及关联人员的银行账户并备注“还款”，但冯某无法提供借条、借款凭证。在案证据表明，赵女士名下的证券账户存有数百万元可用资金，并无借款刷流水的现实需求；双方所有聊天记录、通话录音中均未提及借贷事宜。结合录音中冯某主动提出规避钱款字眼、要求现金交易的反常表现，足以认定该190万元实为软件购买款，其余以现金支付的百万余元，亦有录音等证据证实为软件购买款。
针对冯某已退还部分被害人全部款项的辩解，检察官结合取现记录、交易现场录音等证据，发现没有事实证据支撑。
此外，冯某在诈骗过程中还设下连环套，以“炒股大赚”为诱饵骗取一名被害人680万元。
经审查，检察机关认为，冯某自身不具备金融专业研发能力和背景，以极低价值的普通产品冒充天价自研量化交易软件，并通过售卖交易软件、设下炒股骗局的方式，骗取多名被害人巨额财产，涉嫌诈骗罪且涉案金额特别巨大。
5月21日，浦东新区检察院依法以涉嫌诈骗罪对冯某提起公诉。目前，案件正在审理中。
（来源：检察日报 通讯员：张子墨）
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